審計委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
| 召集人 | 高誌謙 | 中原大學會計碩士、執業會計師 |
| 委員 | 張菀萱 | 輔仁大學法律系、執業律師 |
| 委員 | 李堅明 | 台北大學自然資源與環境管理研究所教授 |
薪酬委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
| 召集人 | 李堅明 | 台北大學自然資源與環境管理研究所教授 |
| 委員 | 高誌謙 | 中原大學會計碩士、執業會計師 |
| 委員 | 張菀萱 | 輔仁大學法律系、執業律師 |
永續發展委員會
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
| 召集人 | 蔡嘉祥 | 台北士林高商、乙盛精密工業股份有限公司董事長 |
| 委員 | 黃薰鋒 | 英國Coventry University MBA、東莞維登機械有限公司執行副總 |
| 委員 | 李堅明 | 台北大學自然資源與環境管理研究所教授 |
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括：
(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度.
(2) 內部控制制度有效性之考核.
(3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序.
(4) 涉及董事自身利害關係之事項.
(5) 重大之資產或衍生性商品交易.
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證.
(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券.
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬.
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免.
(10) 年度財務報告及半年度財務報告.
(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 張菀萱 | 3 | - | 3 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 李堅明 | 3 | - | 3 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 高誌謙 | 3 | - | 3 | 100.00 |
本公司審計委員會最近一年開會、檢討與評估資訊如下：
審計委員會 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員 意見之處理 |
| 2024/3/13 | 1.本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案 2.2023年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 3.本公司2023年度盈餘分配案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 4.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 5.本公司之子公司Grand Liberty Co., Ltd.擬減資美金890萬元案 | 全體審計委員會同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024/5/8 | 1.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案 2.本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案 3.本公司2024年度第一季合併財務報表案 4.本公司與關係人蔡嘉祥簽訂房屋租賃合約案 | 全體審計委員會同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024/6/20 | 1. 推選本公司第六屆審計委員會召集人案 | 全體審計委員會同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024/8/27 | 1.更換會計師事宜案 2.本公司2024年度第二季合併財務報表案 3.本公司之子公司截至2024年6月底因業務往來超過正常授信3個月且金額重大之應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案 | 全體審計委員會同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024/11/11 | 1.本公司2024年度第三季合併財務報表案 | 全體審計委員會同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
本公司已於2013年4月30日董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」，其職責為：
以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關審計委員會成員之薪資報酬建議提交董事會討論，以審計委員會成員薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限:
(1) 審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。
本公司之薪資報酬委員會於2013年04月30日成立，委員計3人
| 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
| 張菀萱 | 3 | - | 3 | 100.00 | - |
| 李堅明 | 3 | - | 3 | 100.00 | - |
| 高誌謙 | 3 | - | 3 | 100.00 | - |
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
薪酬委員會 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對於成員 意見之處理 |
| 2024/3/13 | 1.本公司2023年度員工及董事酬勞分派案 | 委員會全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024/6/20 | 1.推選本公司第六屆薪資報酬委員會召集人案 2.本公司新聘任黃薰鋒執行董事之報酬案 | 委員會全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024/8/27 | 1.本公司董事酬勞案 2.本公司協理周政璋晉升副總經理之報酬案 | 委員會全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2024/11/11 | 1.本公司經理人2023年員工酬勞案 2.本公司經理人年終獎金案 | 委員會全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
本公司已於2024年11月11日董事會通過「永續發展委員會組織規程」，其職責為：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
本屆委員任期：2024年11月11日至2027年06月18日。
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